Участвовали на заседании Совета директоров АО «KEGOC»:
1. Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
2. Аханзарипов Нурлан Заманбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», Старший независимый директор.
3. Дулкаиров Марат Турганбекович – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
4. Суентаев Дамир Серкбаевич – член Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор.
5. Молдабаев Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
6. Жамиев Алмат Кунжолович – член Совета директоров АО «KEGOC», Представитель АО «Самрук-Қазына».
7. Айтжанов Наби Еркинович – член Совета директоров АО «KEGOC», Председатель Правления АО «KEGOC».
На заседании Совета директоров 29 марта 2024 года рассмотрены 7 (семь) вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Перечнем вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «KEGOC», утвержденным решением Совета директоров от 13 июля 2017 года (протокол № 6).
1. О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, предложении о порядке распределения чистого дохода АО «KEGOC» и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года.
Советом директоров принято следующее решение:
1.Предварительно утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года».
3. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC» распределить 97,0082183966965% чистого дохода за 2023 год (за минусом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2023 года), в размере 21 885 771 876,00 тенге (двадцать один миллиард восемьсот восемьдесят пять миллионов семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят шесть тенге 00 тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию составит 79,50 тенге (семьдесят девять тенге 50 тиын).
4. Предложить Общему собранию акционеров АО «KEGOC»:
- зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года на 00 часов 00 минут 24 мая 2024 года;
- определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года на 30 мая 2024 года.
5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О предоставлении Общему собранию акционеров АО «KEGOC» рекомендации в отношении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC», и определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности.
Советом директоров принято решение одобрить и рекомендовать Общему собранию акционеров АО «KEGOC» определить ТОО «RSM Qazaqstan» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC» за 2024 год со стоимостью услуги в размере 40 942 003 (сорок миллионов девятьсот сорок две тысячи три) тенге (без НДС).
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О предварительном рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
Советом директоров принято следующее решение:
1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц.
2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О созывы годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
Советом директоров принято следующее решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» «2» мая 2024 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59;
2. Определить дату повторного годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC») «3» мая 2024 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Внести в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопросы:
- «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, порядка распределения чистого дохода АО «KEGOC», принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года»;
- «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и Председателя Совета директоров АО «KEGOC», а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей»;
- «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции»;
- «Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»;
- «О внесении изменений и дополнений в количественный состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
- «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC» и размера оплаты ее услуг».
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 8 апреля 2024 года.
5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. О принятии к сведению Отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 4-й квартал 2023 года.
Советом директоров принято решение принять к сведению Отчет о реализации крупных инвестиционных проектов АО «KEGOC» за 4-й квартал 2023 года.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. Об определении срока полномочий Корпоративного секретаря АО «KEGOC».
Советом директоров принято решение определить срок полномочий Корпоративного секретаря Имятова Олжаса Жанатовича на срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом, с 27 апреля 2024 года до 27 апреля 2027 года.
«ЗА» - семь;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
7. О прекращении полномочий и назначении Руководителя Службы комплаенс АО «KEGOC», определении срока его полномочий и размера должностного оклада.
Советом директоров принято следующее решение:
1. Прекратить, с 31 декабря 2023 года, полномочия Амирова Аскара Нурлановича Руководителя Службы комплаенс АО «KEGOC».
2. Назначить Жернакова Сергея Павловича Руководителем Службы комплаенс АО «KEGOC» и определить срок его полномочий с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2026 года.
3. Определить Руководителю Службы комплаенс АО «KEGOC» должностной оклад в размере в соответствии со Схемой должностных окладов работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, Омбудсмена, Корпоративного секретаря АО «KEGOC» согласно приложению к настоящему решению.
4. Поручить Жернакову С.П. получить сертификат ICA в течение года с момента назначения.
5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.